ولیعهد بحرین در بزرگترین فساد مالی شامل است

با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی “HSBC ” شعبه سوییس، فساد مالی سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، نیز آشکار شد.

با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی “HSBC ” شعبه سوییس، فساد مالی سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، نیز آشکار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بخش هایی از اسناد فاش شده “بزرگ ترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات تاریخ” روز گذشته همزمان در ۵۵ رسانه بزرگ بین المللی منتشر شد.

این اسناد از فساد مالی بزرگ بانک HSBC-شعبه سوییس- پرده برداشت.

اسناد فاش شده نشان می دهد که شماری از شخصیت های مشهور بین المللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورها در این فساد مالی دست داشته اند.

طبق این اسناد سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک ۱۲ حساب با موجودی ۲۱ میلیون دالر – تا سال ۲۰۰۷- داشته است.

اسناد فاش شده شعبه سوییس بانک HSBC مربوط به ۳۰ هزار حساب بانکی با موجودی ۱۲۰ میلیارد دالر امریکایی است. این اسناد مربوط به سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ است.

عامل افشای اسناد مزبور آروه والسانی، کارمند سابق بانک مزبور است.

پولیس سوییس در دسامبر ۲۰۰۸ این جوان ۳۶ ساله را به اتهام سرقت اسناد بانک “HSBC ” انگلیس شعبه سوییس بازداشت کرد اما او موفق به فرار از این کشور شد و اکنون از بیم دستگیری از جایی به جای دیگر نقل مکان می کند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *